આરોપી નંબર 37, PMLAની કલમ 70... અરવિંદ કેજરીવાલને આરોપી બનાવતી વખતે EDએ ચાર્જશીટમાં શું કહ્યું?

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે રૂઝ એવન્યુ કોર્ટમાં દિલ્હી દારૂ કૌભાંડમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. EDએ ચાર્જશીટમાં આમ આદમી પાર્ટીને આરોપી બનાવ્યો છે. તપાસ એજન્સીએ તેની ચાર્જશીટમાં અરવિંદ કેજરીવાલની ભૂમિકાનો પણ ખુલાસો કર્યો છે. 209 પાનાની ચાર્જશીટમાં અરવિંદ કેજરીવાલને આરોપી નંબર 37 તરીકે રાખવામાં આવ્યા છે.

આ સિવાય EDએ ચરણપ્રીતને હવાલા દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના આરોપી તરીકે નામ આપ્યું છે. જ્યારે કેજરીવાલ અને વિનોદ ચૌહાણ વચ્ચેના સીધા સંદેશાઓ, જે ગુનાની કાર્યવાહીનું સંચાલન કરે છે, તે પુરાવા તરીકે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ચાર્જશીટમાં બેંક નોટ, સીરીયલ નંબર અને વોટ્સએપ ચેટનો ક્રમિક ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

કલમ 70 હેઠળ કેજરીવાલની ભૂમિકા

અરવિંદ કેજરીવાલની ભૂમિકા પર EDએ ચાર્જશીટમાં કહ્યું કે, PMLAની કલમ 70 હેઠળ એક્સાઇઝ કેસમાં અરવિંદ કેજરીવાલની ભૂમિકા છે. અરવિંદ કેજરીવાલ, આમ આદમી પાર્ટીના સંરક્ષક હોવાને કારણે, પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવતા દરેક કાર્ય માટે જવાબદાર છે. AAP ગુનાની આવક એટલે કે ગુનામાંથી મળેલી આવકનો મુખ્ય લાભાર્થી છે.

EDએ કહ્યું, 'સાઉથ લોબી પાસેથી મળેલી 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચમાંથી 45 કરોડ રૂપિયા AAP દ્વારા ગોવાની ચૂંટણીમાં વાપરવામાં આવ્યા હતા. તેથી, એક કંપનીની જેમ AAP પણ PMLAની કલમ 70 હેઠળ આ ગુનામાં સામેલ છે. તેથી ચાર્જશીટમાં AAPને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યો છે.

કેજરીવાલ પાસે અપરાધની આવકની માહિતી હતી

ચાર્જશીટમાં EDએ કહ્યું, 'અરવિંદ કેજરીવાલને અપરાધની આવક વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી હતી અને તે તેમાં સામેલ હતા. આ પૈસાનો ઉપયોગ ગોવાની ચૂંટણીમાં કરવામાં આવ્યો હતો. અરવિંદ કેજરીવાલ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક છે, તેથી આની સંપૂર્ણ જવાબદારી અરવિંદ કેજરીવાલની છે.

ચાર્જશીટ અનુસાર, 'દારૂ નીતિમાં મોટી ભૂમિકા ધરાવતા વિજય નાયર અરવિંદ કેજરીવાલના ખૂબ નજીક છે અને કેજરીવાલના નિર્દેશ પર કામ કરતા હતા. સમીર મહેન્દ્રુએ પૂછપરછ દરમિયાન જણાવ્યું કે વિજય નાયરે તેને કહ્યું હતું કે એક્સાઇઝ પોલિસી પાછળ આખું મગજ અરવિંદ કેજરીવાલનું છે.

આમ આદમી પાર્ટીનો આરોપ નંબર 38

EDની ચાર્જશીટમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે દારૂ કૌભાંડમાં આમ આદમી પાર્ટી પણ સામેલ છે. ચાર્જશીટમાં AAPને આરોપી નંબર 38 રાખવામાં આવ્યો છે. આ સંદર્ભે પાર્ટીના નેતાઓને 12 જુલાઈએ બોલાવવામાં આવ્યા છે.

EDની ચાર્જશીટ મુજબ દારૂની નીતિમાં કુલ 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ લેવામાં આવી છે. તેમાંથી 45 કરોડ રૂપિયા સીધા AAPને ગોવા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આપવામાં આવ્યા છે. એટલે કે અપરાધની આવકમાંથી AAPને 45 કરોડ રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે.

આ પૈસા હવાલા દ્વારા ગોવામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને પછી ચૂંટણી પ્રચારમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ રીતે, કેજરીવાલની આગેવાની હેઠળની AAPએ ગુનાની આવકમાંથી 45 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તેને છુપાવવા માટે પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે.

શું છે આ કલમ 70?

પીએમએલએની કલમ 70 કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી મની લોન્ડરિંગની તપાસ માટે લાગુ કરવામાં આવી છે. તે કહે છે કે જ્યારે કોઈ કંપની મની લોન્ડરિંગ કરે છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ જે ગુના સમયે તે કંપનીનો હવાલો અથવા જવાબદાર હતો તે પણ દોષિત માનવામાં આવશે અને તેની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

જો કે, આ કલમમાં એવી જોગવાઈ પણ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ સાબિત કરી શકે છે કે મની લોન્ડરિંગ તેની જાણ વગર થયું છે અથવા તેણે તેને રોકવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે તો તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં.

આ વિભાગમાં અપવાદ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. આ મુજબ, કંપની એક અલગ કાનૂની એન્ટિટી પણ છે, તેથી તેના કર્મચારીઓ અથવા તેને ચલાવતી વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ સ્વતંત્ર રીતે કેસ દાખલ કરી શકાય છે.